Transaction monitoring

In onze transaction monitoring modules leer jij wat een transactieprofiel is en hoe je deze beoordeeld. Je leert wat risico verhogende signalen zijn bij (voorgenomen) transacties en welke verplichtingen voortvloeien bij het vaststellen van ongebruikelijke transacties.

Na het volgen van deze modules ben jij in staat om ongebruikelijke transacties te herkennen en te melden.

Ben jij de monitor die niets ontgaat?

Boek een module om te kijken of dat zo is!

Get in (Trans)Action!